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4.15全民国家安全教育日 | 识破常见套路,提高“反诈拒赌”意识
2024年04月10日 14:06 来源:网络
为不断提高群众法治意识和反诈拒赌能力,引导公众树立安全支付意识,维护广大消费者合法权益,在“4.15全民国家安全教育日”来临之际,深入了解电信网络新型违法犯罪和跨境赌博套路,一起“反诈拒赌”,守护钱袋子。
一、跨境赌博
1、什么是跨境赌博?
跨境赌博作为新型的赌博方式,赌博网站设在境外,利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织和吸引境内人员参加的赌博活动,有一套从境外向境内、自上而下的组织架构,境外组织位于架构的顶端,国内各级代理是下线,负责扩大参赌人数,吸纳赌资。
2、跨境赌博的特点?
(1) 蔓延迅速,涉及面广
(2)境外操纵,境内渗透
(3)赌资巨大,危害严重
(4)滋生诱发其他违法犯罪
3、跨境赌博常见套路?
(1)在正规网址植入黑链接。为了逃避法律监管,境外赌博集团常把服务器设于境外,通过国内伪基站对网站植入黑链接、群发短信,或利用虚假微信群、QQ群等手段进行宣传推广;
(2)以高回报、高胜率为噱头。赌博集团以充值返奖金、高胜率、资金秒到为噱头引诱境内参赌人员加入,部分境外赌场甚至通过免路费、住宿费吸引参赌人员到境外参与赌博;
(3)人为操控后台修改胜率、杀大赔小。赌博集团常通过人为操控后台修改胜率,先给新会员一点甜头引诱其上钩,让新会员先赢钱,等其投入大额资金的时候就把钱尽数套走;
(4)设置高提现门槛。即使赌客赢了钱,也不一定能提现。赌博集团常限制赌客须达到一定的金额才能提现,从而延长赌博时间、增加赌博次数,最终耗尽赌客全部资金。
4、如何防范跨境赌博?
(1)不出租、出借、出售任何形式的个人金融账户,包括银行卡,支付二维码等;
(2)不登录来历不明的网址,不点击手机短信和邮件中未知链接,不随意下载可疑APP;
(3)保护好个人隐私信息,妥善保管好自己的身份证件、银行卡、网银U盾、手机等;
(4)设置个人银行账户或支付账户等交易限额,防范网络赌博风险。
二、常见诈骗套路
1、刷单返利类诈骗
作案手法:
诈骗分子通过网络途径发布以“零投入、高回报、日清日结、月入过万”为噱头的刷单兼职信息,通过头几次刷单后立即返还本金、佣金,待骗取受害人信任后诱导其加大本金投入,再以打包任务未完成、结算系统出现故障等理由拒不返款,最终卷款潜逃。
防范提示:
不随意下载陌生的APP,不相信不明来源的电话、短信和邮件,凡是打着“网络兼职”旗号,以返佣金为诱饵,要求你以刷单形式做任务的,就是诈骗。
2、“杀猪盘”类诈骗
作案手法:
“寻猪”,骗子冒充成功人士通过婚恋网站,物色对象,与你交谈甚欢,确定关系,甚至赠送礼物,取得信任;
“诱猪”,推荐博彩网站、赌博APP,谎称有内幕或漏洞,只要投注稳赚不赔,甚至提供一个账号让你体验;
“养猪”,当你少量投注后获得高额回报,使你陷入其中,加大投注;
“杀猪”,在你投入大量金额后发现资金无法提现,此时骗子也联系不上。
防范提示:
网恋对象不轻信;天上不会掉馅饼;及时止损保钱财。在社交软件、婚恋网站上征婚交友,凡是以知悉某个投资网站的漏洞为由,让你投资理财、炒股票、炒期货或者参与网络赌博的,就是诈骗。
3、虚假购物、服务类诈骗
作案手法:
虚假购物:诈骗分子通过社交软件、网页、短信、电话等渠道发布商品广告信息,通常以盲盒购买、海外代购、低价转让、0元购物等方式为诱饵,诱导受害人联系,待受害人购物付款后,将受害人拉黑或者突然失联,受害人无法收到约定的商品、货物;或以加缴关税、缴纳定金、交易税、手续费等为由,诱骗受害人转账汇款,实施诈骗。
虚假服务:诈骗分子通过推广发布信息,谎称可以提供正常的生活型服务、技能型服务等(如:代生活缴费、音乐制作、网站制作、论文发布、代加工等),以及谎称可以提供非法的各种虚假服务(如:调查追债、提供定位、交通违法等),以缴纳定金、保证金,诱骗受害人转账汇款,后将受害人拉黑,从而实施诈骗。
防范提示:
在网络购物时务必提高警惕,加强甄别,尽量通过正规途径购买,对于网上陌生人发来的链接不点击、不明APP不下载,不轻易给陌生人转账或汇款,如遇可疑情形可拨打96110进行咨询。
4、冒充电商物流客服类诈骗
作案手法:
骗子冒充电商或物流客服工作人员联系受害人,说出通过非法渠道获取的身份信息、购物信息或是物流信息,谎称受害人购买的商品有质量问题或是快递丢失,要为其进行退款赔偿。
随后,骗子会发送虚假的退赔链接或二维码,诱导受害人在网页上填写自己的银行卡信息及手机验证码等信息,从而将受害人银行卡内的钱款转走,或是以“激活退款通道”“缴纳保证金”等理由,要求受害人转账汇款,从而实施诈骗。
防范提示:
正规的退款退货,款项会由支付渠道原路退回,不需要买家再提供银行卡号,不会索取验证码。凡是电商物流客服来电主动退赔,要求先转账的都是诈骗,如遇此类情况请通过官方平台核实。
5、冒充公检法类诈骗
作案手法:
骗子通过非法渠道获取受害人身份信息,冒充公检法机关工作人员拨打受害人电话,以受害人涉嫌重大案件为由,对其进行威逼、恐吓,要求配合处理。
随后,会给受害人发送虚假的警官证、通缉令、逮捕证等法律文书,或是让受害人登录虚假的内部网址查看涉案信息,以此激化受害人恐慌情绪。
紧接着,骗子便以洗清嫌疑为由,要求受害人将名下所有资金转到指定的“安全账户”,或是要求受害人下载具有屏幕共享功能的会议软件,借机窃取受害人银行卡信息以及手机验证码等信息,直接转走卡内资金,从而达到诈骗目的。
防范提示:
凡是自称公检法机关或医保局等,以涉嫌严重违法犯罪并需要保密等为由,索要银行卡信息及密码、验证码进行“资金清算”或者让你直接把钱打到所谓的“安全账户”的,就是诈骗。
来源:整理自网络
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